?證券代碼：600782???證券簡稱：新鋼股份???公告編號：臨2023-040

(資料圖)

???????????新余鋼鐵股份有限公司

????????第九屆董事會第十三次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

九屆董事會第十三次會議在公司會議室召開，本次會議通知及會議材料以

傳真和電子郵件方式送達，會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議由董

事長劉建榮先生主持，會議應出席董事?9?人，實際出席董事?9?人；公司監(jiān)

事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開方式符合有關法

律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

??一、新鋼股份?2023?年半年度報告及摘要

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??二、關于調(diào)整組織機構(gòu)的議案

??為適應改革發(fā)展的要求，全面提升管理水平和運營效率，同意對公司

組織機構(gòu)進行調(diào)整優(yōu)化。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??三、關于吸收合并全資子公司新余新鋼優(yōu)特鋼帶有限公司的議案

??為深化管理變革，追求極致效率，減少管理界面，同意公司吸收合并

下屬全資子公司新余新鋼優(yōu)特鋼帶有限公司。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。本議案尚需提交公司股

東大會審議。

??四、關于下屬子公司清算注銷的議案

??為進一步聚焦鋼鐵主業(yè)，壓縮管理層級，降低管理成本，提升運營效

率，同意清算注銷下屬子公司新鋼（上海）國際物流有限公司和江西新浙

物流有限公司。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????五、關于與寶武集團財務公司簽訂《金融服務協(xié)議》的議案

????為進一步優(yōu)化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本，同

意公司與寶武集團財務公司簽訂《金融服務協(xié)議》，與寶武集團財務公司

開展結(jié)算、存款、信貸等相關金融業(yè)務合作。該議案涉及關聯(lián)事項，關聯(lián)

董事回避表決。

????表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。本議案尚需提交公司股

東大會審議。

????六、關于與寶武集團財務有限責任公司開展金融業(yè)務的風險評估報

告

????表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????七、關于與寶武集團財務有限責任公司開展金融業(yè)務的風險處置預

案

????表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????八、關于注銷公司已回購股份的議案

????根據(jù)公司回購方案，同意對回購完成之后?36?個月內(nèi)剩余未實施轉(zhuǎn)讓

的已回購股份予以注銷，并將按規(guī)定辦理相關注銷手續(xù)。

????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。本議案尚需提交公司股

東大會審議。

????九、關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案

????經(jīng)審議，公司擬定于?2023?年?9?月?11?日下午?14：00，以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)

絡方式召開公司?2023?年第一次臨時股東大會。

????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????特此公告。

??????????????????????????新余鋼鐵股份有限公司董事會

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